信用調査|「取り込み詐欺」には要注意‼

「悪い奴らは許さない!」直撃!怒りの告発スペシャル(日本テレビ)で取り込み詐欺の実態を放送していました。

取り込み詐欺とは、代金後払いで商品を注文し、商品を受け取るも、代金を支払わず商品を詐取するもの。

上記の疑いのもとの調査を受件したことが何度かあります。

・対象者の自宅割出(記載された住所が違っていたため)

・接触する人物の特定(仲間や黒幕を特定するため)

・行方調査(対象者が失踪したため)

・従業員の行動調査(内通者の疑いがあった)

などなど

私共が受任した案件でも必ずと言っていいほど、取引開始時の支払いはきちんとしてきます。そして、だんだんと商品の注文が多くなっていきます。

売掛金が多額になり時期が来たら、弁護士から支払いができなくなった旨の通知や連絡が取れなくなり失踪。

詐欺事件とは立証するのが難しいものだと聞きます。(多くの証拠が必要になる)

取引前の信用調査をする事がベストだと思いますが、取引を開始して不審な点などが発覚した場合は早めにご相談してください。